| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения | Повестка дня:
1. Об избрании счетной комиссии для подсчета голосов акционеров.
2. О совершении крупных сделок.
Принятые решения:
1. Избрать Счетную комиссию в составе: 1) Председатель Счетной комиссии: Молтоева Зарина Эркебаевна - представитель ОсОО «Registrum» («Региструм»). Члены Счетной комиссии: 2) Гунина Марина Геннадьевна; 3) Карабекова Ракат Сатынбаевна.
Результаты голосования: за – 100 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
2. Одобрить совершение следующих взаимосвязанных крупных сделок:
1) между Открытым акционерным обществом «Кантский цементный завод» (далее – «КЦЗ») в качестве заказчика и Компанией «Beijing Triumph International Engineering Co., Ltd.» (КНР) в качестве подрядчика по инженерному проектированию, поставке оборудования, строительству, монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию новой технологической линии по производству клинкера в соответствии с существенными условиями, изложенными в протоколе внеочередного общего собрания акционеров КЦЗ от 08 августа 2023 года (далее – «Проект»);
2) между КЦЗ в качестве заемщика и Евразийским банком развития в качестве кредитора по предоставлению денежных средств (кредитной линии) заемщику в соответствии с существенными условиями, изложенными в протоколе внеочередного общего собрания акционеров КЦЗ от 08 августа 2023 года;
3) для обеспечения исполнения кредитных обязательств КЦЗ:
3.1) между КЦЗ в качестве залогодателя и Евразийским банком развития в качестве залогодержателя по залогу имущества КЦЗ для обеспечения исполнения кредитных обязательств КЦЗ, включая:
- залог (ипотеку) предприятия как имущественного комплекса, включая, но, не ограничиваясь, все имущество (движимое и недвижимое имущество, имущественные права, а также любое имущество (права на него), которое будет принадлежать КЦЗ в будущем); и/или
- залог недвижимого имущества КЦЗ (в том числе прав временного пользования (аренды) земельными участками и построенных в рамках Проекта объектов недвижимости), а также соглашение о внесудебном порядке обращения взыскания на заложенное имущество (имущественный комплекс) КЦЗ; и
- залог движимого имущества КЦЗ (в том числе приобретаемого в рамках Проекта оборудования);
3.2) между КЦЗ и Евразийским банком развития (в качестве бенефициара) и банками, в которых открыты счета КЦЗ, по списанию денежных средств с соответствующих счетов с заранее данным акцептом КЦЗ.
Генеральному директору Открытого акционерного общества «Кантский цементный завод» заключить соответствующие договоры, а также уполномочить его на совершение иных действий и подписание иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения, включая проведение инвентаризации имущества КЦЗ, осуществление независимой оценки имущества КЦЗ.
Результаты голосования: за – 90,9837 %, против – 6,8662 %, воздержались – 0,0011 %.
|
